 Стали известны банки, которые проверяются следственными органами в связи с делом о неуплате налогов нефтяной компанией «Русснефть». Банки поспешили заявить, что не имеют никакого отношения к этому делу – они не хотят, чтобы их ассоциировали с опальной компанией.
Дело о неуплате налогов компанией «Русснефть» ударило по банкирам. В четверг стали известны названия четырех банков, в которых в рамках следствия были проведены обыски. Сотрудники следственного комитета МВД провели выемку документов в филиалах Мосстройэкономбанка, Русь-Банка, Бинбанка, а также в МФТ-Банке.
Уголовное дело против «Русснефти» возбуждено еще январе, по ст. 199 ч. 2 УК, предусматривающей ответственность за неуплату налогов в особо крупном размере.
По неподтвержденным данным, «Русснефть» не уплатила налоги на сумму свыше 740 млн рублей.
ОАО «НК «Русснефть» создано в сентябре 2002 года. На сегодняшний день компания входит в десятку крупнейших нефтяных компаний РФ, включает в себя 30 добывающих предприятий, 2 нефтеперерабатывающих завода и собственная сбытовая сеть АЗС, расположенные в 22 регионах России и СНГ. В разработке у «Русснефти»находится свыше 170 нефтегазовых месторождений. Суммарные извлекаемые запасы «РуссНефти» превышают 630 млн. тонн. В настоящее время компания добывает 17 млн тонн нефти в год. Основным акционером компании является ее президент Михаил Гуцериев.
В конце января обыски были проведены в нескольких компаниях, аффилированых с «Русснефтью», и в ней самой. В качестве свидетеля был допрошен глава компании Михаил Гуцериев и несколько его заместителей.
Теперь следственная волна докатилась и до банковских структур. Сами работники банков, однако, не видят в следственных проверках ничего из ряда вон выходящего. Источник, близкий к группе «Бин», сообщил «Газете.Ru», что запросы по разным клиентам приходят в банк постоянно. «Однако банки не являются контролерами уплаты НДС, – подчеркнул источник. – И никакого отношения к уплате налогов своих клиентов не имеют».
По словам собеседника «Газеты.Ru», сегодняшняя практика регулярных и необоснованных проверок такова, что по всей банковской системе это становится нормой.
«В результате банками просто не дают нормально работать», – говорит источник.
Мосстройэкономбанк также обращает внимание на обыденность проверок. «Ничего необычного не произошло, процедура запроса следственными органами документов является обычной практикой», – пояснили «Газете.Ru» в Мосстройэкономбанке. Правда, какие именно документы запрашивало следствие, собеседник «Газеты.Ru» не уточнил и от более подробных комментариев отказался. В Русь-Банке также подтвердили, что правоохранительные органы интересовались данными по «Русснефти», однако заявили, что не имеют к этой компании никакого отношения. «Русснефть» и афилированные с ней структуры не являются нашими клиентами, – говорят в Русь-Банке. – Подтверждающие это документы уже в день проверки были переданы сотрудникам МВД, после чего никто из сотрудников банка с правоохранительными органами не контактировал». Аналогичную позицию занял и МФТ-Банк. «Мы не отрицаем факта обыска, – говорит председатель правления банка Дмитрий Сердюк. – Однако по его результатам следственные органы не предъявили претензий ни к банку, ни к первым лицам. На допросы никого не вызывают. Могу сказать, что мы не работали с «Русснефтью» и не имеем никакого отношения к ее афилированным структурам. Сейчас банк работает в обычном режиме». Банковские эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию, выразили недоумение. «Ситуация крайне странная – когда следственная проверка, связанная с деятельностью компании проходит в банках, которые с этой компанией не работали, – говорит аналитик ИК «Ак Барс-Финанс» Полина Лазич.
– С другой стороны, банковский бизнес – это очень закрытая структура, крайне неохотно делящаяся информацией».
Это не первый случай, когда у властей возникают вопросы к «Русснефти». В конце прошлого года Генпрокуратурой РФ были возбуждены дела против нескольких «дочек» компании. По данным прокуратуры, дочерние предприятия «Русснефти» в период 2003-2004 год нарушали закон «О недрах», добывая нефть и газовый конденсат сверх лимитов, установленных лицензией. По оценке Генпрокуратурыот реализации нефти, добытой сверх нормы, ОАО «Аганнефтегазгеология» получило почти 5 млрд рублей, ОАО «Ульяновскнефть» – около 2 млрд, а ЗАО «Нафта-Ульяновск» – почти 700 млн рублей. Доход был признан полученным незаконно и в отношении руководителей «дочек» «Русснефти» было заведены уголовные дела.
При этом ряд экспертов считает, что банки просто не хотят фигурировать в уголовном деле. «Банковским структурам невыгодно «светиться» рядом с компанией, привлекшей столь пристальное внимание властей, – объясняет финансовый эксперт одной из инвестиционных компаний. – Поэтому банки всеми силами стараются доказать, что не работают и не работали с «Русснефтью».
Юристы говорят, что в случае с налоговыми претензиями у «Русснефти» еще есть шанс избежать уголовного преследования, которое, если дело дойдет до суда именно как уголовное, может закончиться для обвиняемого лишением свободы. «Однако если не будет доказано сознательное уклонение от налогов (например, подделка соответствующих документов), дело будет переведено в разряд арбитражных, – объясняет управляющий партнер юридической фирмы «Добронравов и партнеры» Юрий Добронравов. – Таким образом «Русснефть» сможет оспаривать претензии».
По оценкам отраслевых экспертов, на данный момент у «Русснефти» есть только один вариант – выплатить все налоговые претензии – лишь в этом случае компания имеет шанс отделаться «легким испугом». «Русснефть» создавалась из разрозненных активов, и трудно было уследить за всем сразу. В частности, большая долговая нагрузка компании могла подтолкнуть «Русснефть» к некоторым рискованным решениям», – считает аналитик МДМ-Банка Андрей Громадин. По его словам, оптимальным вариантом для компании будет выплатить все налоговые претензии и штрафы, которые будут востребованы властями. «Тем более, что для «Русснефти» эти выплаты не станут разорительными», – подчеркивает эксперт.
В самой «Русснефти» комментарии на эту тему получить пока не удалось, - пишет "Газета.ру".
|
